“三防”项目召开第一届一次董事会

  1、项目产业化过程遵循“尽快推进，分步实施”原则，现阶段（校内实施）主要进行中试和试生产，尽快推出产品。整个筹备工作在今年年底完成，明年开学时正式进行中试和试生产。产品投放市场时，若需要可借用湖北大学科技开发总公司和湖北大学化工厂的名义，相关手续由校资产经营有限公司协调办理。

  2、该项目的产业化主要依托材料科学与工程学院实施，学院要指定一名分管领导专门负责该项目的实施，切实加强对项目的组织领导。项目组的日常工作由总经理全面负责，重大问题需提交董事会集体研究决定，校资产经营有限公司代表学校加强对项目的宏观管理和协调，确保学校资产保值增值。

  3、经征得后勤保障处同意，将废弃的室内游泳馆一楼确定为工厂的校内选址。厂房建设要充分考虑环保和消防等问题，避免环境污染、火灾等安全事故的发生。设备安装严格按照工艺流程设计进行，尽量不损坏游泳馆现有设施和设备。

  4、原则同意项目组提出的设备采购项目和经费（总价约52万元），但考虑到目前经费紧张和今后外迁等因素，设备采购坚持“节约、分批、通用”原则，目前主要购置生产所必备的设备（总价最多不超过40万元），其他设备依据中试和试生产的情况逐步添置。所有设备的购置实行“阳光工程”，即由项目组技术人员现场考察确定设备的品牌、型号及数量后交由后勤保障处统一招标。项目组要与技术人员签订责任书，以保证设备的质量和功用。

  5、产业化的产品以“三防环保织物整理剂”为主，在产品中试期间，同时兼顾其他化工、材料类高科技产品（絮凝胶、印染胶、胶粘剂等）的研发。中试之初，通过上马涂料等工艺简单、市场需求量大的产品获取一定的利润，维持“三防环保织物整理剂”的试生产、相关项目的研发和项目组的日常运行，但市场尽量避免与精细化工厂的市场发生冲突。

  6、原则同意材料科学与工程学院提出的用人机制及人员安排。其中，设备和销售主管由材料科学与工程学院专职教师刘少波（副教授）和高庆（博士）兼任，项目组可以向其支付一定的酬金；其他人员由总经理按照市场的方式聘用，签订劳动合同。

  7、项目组的财务在财务处的管理和监督下相对独立地运行。财务人员由学校财务处统一委派，具体的财务管理办法由校财务处协助项目组另行制定。项目的正常运作经费由总经理按规定审核支出，非正常经费的支出需请示董事长同意。大宗费用的支出需经董事会集体研究决定。